| |
Дата розміщення: 03.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань,що розглядалися на загальних зборах:
1). Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на Загальних зборах Товариства.
2). Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства.
3). Про порядок проведення зборiв.
4). Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
5). Звiт Наглядової ради про результати роботи в 2016 роцi.
6). Звiт та висновки Ревiзора.
7). Затвердження рiчного звiту Товариства та порядку розподiлу прибутку за 2016 рiк.
8). Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
9). Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
10). Про припинення повноважень Ревiзора Товариства.
11). Про обрання Ревiзора Товариства. Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладається з Ревiзором Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правового договору з Ревiзором.
12). Про внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження його в новiй редакцiї.
13). Про внесення змiн до Положення “Про Загальнi збори Товариства”, “Про Наглядову раду Товариства”, “ Про Правлiння Товариства”, “Про Ревiзора Товариства” та затвердження їх в новiй редакцiї.
Пропозицiї, щодо змiн порядку денного не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного:
1).Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних Зборах товариства: бюлетенi для голосування засвiдчуються перед їх видачею акцiонеру (його представнику) пiд час його реєстрацiї для участi в рiчних Зборах товариства члена реєстрацiйної комiсiї, який видає вiдповiднi бюлетенi для голосування та шляхом проставлення печатки пiдприємства на кожному аркушi бюлетеня.
2).Обрати лiчильну комiсiю у складi:
Поплавська Олександра Степанiвна — Голова лiчильної комiсiї
Iванюга Зiнаїда Вiталiївна — член лiчильної комiсiї
Повноваження лiчильної комiсiї закiнчується пiсля закриття Загальних зборiв товариства.
Голова Зборiв Товариства — Манич С.М., запросив обраних членiв лiчильної комiсiї приступити до виконання своїх обов'язкiв.
3).Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв:
- для доповiдi з питань порядку денного до 15 хвилин;
- для виступiв в обговореннi питань порядку денного до 5 хвилин;
- для довiдок, запитань та роз'яснень до 2 хвилин;
- для голосування з кожного проекту рiшення з питань порядку денного та пiдрахунку голосiв акцiонерiв, лiчильнiй комiсiї видiлити до 3 хвилин.
Питання задавати в уснiй, або письмовiй формi секретарю зборiв.
Порядок голосування: Голосування закрите, бюлетенями.
Рiшення Загальних зборiв з питань винесених на голосування приймають простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у зборах, крiм 12 питання порядку денного рiшення Загальних зборiв з, якого вiдповiдно до Статуту Товариства приймається бiльш, як трьома чвертями голосiв акцiонерiв вiд загальної їх кiлькостi.
4).1. Затвердити Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 2. Роботу Правлiння Товариства визнати задовiльною.
5).Затвердити звiт Наглядової ради про результати дiяльностi за 2016 рiк. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовiльною.
6).Звiт та висновки Ревiзора Товариства за 2016 рiк затвердити. Роботу Ревiзора Товариства визнати задовiльною.
7).Чистий рiчний прибуток за 2016 рiк, який становить 1360 тис., грн., розподiлити слiдуючим чином:
Фонд участi персоналу в прибутках — 25 %
Фонд розвитку виробництва — 75 %
Дивiденди за пiдсумками роботи за рiк не нараховувати та не виплачувати.
8).Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства, а саме:
Шаповал М.В., - Голови Наглядової ради та членiв Наглядової ради Чорного В.В., Чорного А.В., Жили М.М., Кравчука Ф.М., у зв'язку з закiнченням термiну їх повноважень.
9).Обрати Наглядову раду за принципом представництва в її складi представникiв акцiонерiв вiдповiдно до кiлькостi належних акцiонерам простих iменних голосуючих акцiй з використанням бюлетеня для голосування № 9 перелiку осiб, якi були висунутi кандидатами для обрання до складу Наглядової ради Товариства вiдповiдно до пропозицiй акцiонерiв, яким належить бiльше 5 вiдсоткiв простих iменних голосуючих акцiй Товариства, а саме :
Шаповал М.В.,
Чорний В.В.
Чорний А.В.
Жила М.М.
Кравчук Ф.М.
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства уповноважити Голову Правлiння — Манич Сергiя Михайловича на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
10)Припинити повноваження Ревiзора Товариства у зв'язку з закiнченням термiну повноважень.
11).1. Обрати Ревiзора Кабанцова В.О. .2. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладається з Ревiзором Товариства. 3. Уповноважити Голову правлiння Манич Сергiя Михайловича на пiдписання цивiльно-правового договору з Ревiзором Товариства
12).1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
2. Затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї.
3. Уповноважити Голову правлiння Манич Сергiя Михайловича на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї та вчиняти дiї щодо проведення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства. Внести змiни до вiдомостей про юридичну особу ПрАТ “Закупнянське хлiбоприймальне пiдприємство” що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб — пiдприємцiв.
13).Внести змiни до Положень “Про Загальнi збори Товариства”, “Про Наглядову раду Товариства”, “Про Правлiння Товариства”, “ Про Ревiзора Товариства” та затвердити їх в новiй редакцiї. Затвердити положення в нових редакцiях, .
Позачерговi збори у звiтному роцi не проводились iз-за вiдсутностi пропозицiй
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: