|
|
|
ПРАТ "ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"
|
| Код за ЄДРПОУ: |
00952433 |
 Телефон: |
0969569507 |
 e-mail: |
zakypnahpp@i.ua |
| Юридична адреса: |
31614,Хмельницька обл., Чемеровецький р-н., смт. Закупне, вул. Центральна, 28 |
|
|
| |
Дата розміщення: 01.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2014 |
| Кворум зборів** |
88 |
| Опис |
Перелiк питань,що розглядалися на загальних зборах:
1). Обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту Загальних зборiв.
2). Звiт Правлiння про результати фiнансово — господарської дiяльностi пiдприємства за 2013 рiк та визначення основних напрямiв дiяльностi на 2014 рiк.
3). Звiт Наглядової ради за 2013 рiк.
4). Звiт Ревiзора за 2013 рiк.
5). Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Правлiння, звiту Ревiзора.
6). Затвердження рiчного звiту товариства за 2013 рiк та порядку розподiлу прибутку за 2013 рiк.
7). Про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради товариства та обрання членiв Наглядової ради товариства. Затвердження умов цивiльно — правових договорiв з членами Наглядової ради. Обрання особи уповноваженої на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
8). Про припинення повноважень Ревiзора товариства та обрання Ревiзора товариства.
9). Про змiну Депозитарної установи (Зберiгача) та укладення з нею договорiв власниками цiнних паперiв.
Пропозицiй до порядку денного не надходило.Результати розгляду питань порядку денного:
1.обрати лiчильну комiсiї у складi трьох чоловiк, а саме:- голова лiчильної комiсiї — Поплавська Олександра Степанiвна;–члени лiчильної комiсiї — Заклецька Свiтлана Анатолiївна; Дикунець Марiя Василiвна.
2.СлухалиГолову зборiв Товариства Манича Сергiя Михайловича iз звiтом, щодо результатiв фiнансово - господарської дiяльностi за 2013 рiк та основнi напрями роботи на 2014 рiк.
3.Слухали Голову Наглядової ради Товариства - Шаповала Михайла Васильовича
4.Слухали Ревiзора ПрАТ “Закупнянське ХПП” - Кабанцова Вiктора Олександровича
5.Вирiшили:1). Затвердити звiт Голови правлiння про результати фiнансово — господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк та визначення основних напрямiв дiяльностi на 2014 рiк.2).Затвердити звiт Наглядової Ради за 2013 рiк.3).Затвердити звiт та висновки Ревiзора за 2013 рiк.
6. Вирiшили: затвердити наступний порядок розподiлу прибутку за 2013 рiк:
– фонд участi персоналу в прибутках - 10%;
– фонд розвитку виробництва - 90% .
Вiдрахування до фонду дивiдендiв не проводити. Дивiденди не нараховувати i не виплачувати.
7.Вирiшили:припинити повноваження Голови та Членiв Наглядової Ради за закiнченням строку дiї їх повноважень,обрати членами Наглядової ради Загороднього Михайла Васильовича, Жилу Михайла Миколайовича, Шаповала Михайла Васильовича, Чорного Вiталiя Володимировича та Чорного Анатолiя Володимировича, особою уповноваженою на пiдписання договорiв з кожним членом обраної Наглядової ради — призначити голову правлiння Товариства Манич Сергiя Михайловича.
8.Вирiшили: припинити повноваження Ревiзора Кабанцова Вiктора Олександровича за закiнченням строку дiї його повноважень,обрати Ревiзором Товариства - Щербину Тетяну Василiвну.
9.Вирiшили: розiрвати договiр з надання послуг, щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах з Депозитарною установою ПАТ КБ “Приватбанк” м. Днiпропетровськ та пiдписати договiр з надання послуг, щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах з Депозитарною установою ТОВ ФК “Захiдна iнвестицiйна група” м. Iвано — Франкiвськ. Письмово повiдомити усiх акцiонерiв Товариства по змiну Депозитарної установи (Зберiгача) Товариства та про необхiднiсть власникiв цiнних паперiв персонально звернутись до обраної товариством депозитарної установи (Зберiгача) з метою укласти з нею договiр про обслуговування рахунку в цiнних паперах вiд власного iменi.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|