| |
Дата розміщення: 05.04.2019
Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
20.04.2018 |
| Кворум зборів** |
99.69 |
| Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. |
Перелiк питань,що розглядалися на загальних зборах:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
5. Звiт Ревiзора Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження висновкiв Ревiзора.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк.
7. Розподiл чистого прибутку Товариства за пiдсумками роботи в 2017 роцi.
8. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї.
9.Про внесення змiн та доповнень до Положень: «Про Загальнi збори Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про правлiння Товариства» шляхом затвердження їх у новiй редакцiї та визнання Положення «Про Ревiзiйну комiсiю Товариства» таким, що втратило чиннiсть.
10.Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.
12. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень Ревiзора.
13. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Правлiння.
14. Про надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi вчинялись протягом 2017 – 2018 рокiв.
15.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом не бiльше як 1 (одного) року з дня проведення даних Загальних зборiв.
Перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного, Голова Зборiв Манич С.М. доповiв, що вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПрАТ «Закупнянське хлiбоприймальне пiдприємство» (протокол засiдання Наглядової ради Товариства вiд 03.04.2018 року) з першого питання порядку денного «Про обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень» пiдрахунок голосiв буде здiйснюватися тимчасовою лiчильною комiсiєю. З iнших питань порядку денного пiдрахунок голосiв буде здiйснювати обрана Лiчильна комiсiя.
Заперечень, iнших пропозицiй та доповнень вiд акцiонерiв Товариства не надходило.
Далi Збори перейшли до розгляду питань порядку денного.
1. З 1-го питання порядку денного «Про обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень».
Слухали: Голову Зборiв Манича С.М. про необхiднiсть обрання складу лiчильної комiсiї для здiйснення нею пiдрахункiв голосiв за результатами розгляду питань порядку денного Зборiв.
Проект рiшення:
«Обрати лiчильну комiсiю в складi двох членiв з числа працiвникiв Товариства, а саме:
Голова лiчильної комiсiї – Поплавська Олександра Степанiвна;
член лiчильної комiсiї – Iванюга Зiнаїда Вiталiївна».
Особа, яка винесла даний проект на розгляд: Наглядова рада.
Рiшення приймається простою бiльшiстю вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi у Зборах власникiв простих акцiй.
Голосування проводилося з використанням бюлетенiв для голосування № 1.
Пiдсумки голосування:
«ЗА» – 3 543 094 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
«ПРОТИ» – 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
Рiшення ПРИЙНЯТО.
Лiчильна комiсiя в складi: Голова лiчильної комiсiї Поплавська Олександра Степанiвна, член лiчильної комiсiї Iванюга Зiнаїда Вiталiївна приступили до виконання своїх обов’язкiв.
2. З 2-го питання порядку денного «Прийняття рiшення з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства».
Слухали: Голову Зборiв Манича С.М. про необхiднiсть затвердження порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Проект рiшення:
«Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
Виступи доповiдачiв з питань порядку денного зборiв – до 15 хвилин, виступи учасникiв Зборiв у дебатах та в обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин, вiдповiдi на питання – до 2 хвилин, довiдки – до 2 хвилини, для голосування з кожного проекту рiшення з питань порядку денного та пiдрахунку голосiв акцiонерiв, лiчильнiй комiсiї видiлити до 3 хвилин, закiнчити Збори не пiзнiше, нiж через 5 годин роботи.
Всi питання i пропозицiї з питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв надавати виключно в письмовiй формi через секретаря зборiв i тiльки по тому питанню порядку денного, яке у цей час розглядається. Питання по поточному питанню приймаються до моменту початку голосування по цьому питанню порядку денного.
Усi питання вiд акцiонерiв-фiзичних осiб надсилаються iз зазначенням прiзвища та iменi особи, яка задає питання, а вiд акцiонерiв – юридичних осiб – iз зазначенням назви юридичної особи – акцiонера та прiзвища його представника (за наявностi).
Запис для виступу у дебатах та обговореннях здiйснюється учасниками загальних зборiв акцiонерiв у письмовому виглядi iз зазначенням прiзвища та iменi (найменування) акцiонера, його представника (за наявностi) та питання порядку денного, з якого акцiонер (його представник) бажає виступити. Запис для виступу здiйснюється до моменту закiнчення виступу доповiдача з вiдповiдного питання порядку денного Зборiв».
Особа, яка винесла даний проект на розгляд: Наглядова рада.
Рiшення приймається простою бiльшiстю вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi у Зборах власникiв простих акцiй.
Голосування проводилося з використанням бюлетенiв для голосування № 2.
Пiдсумки голосування:
«ЗА» – 3 543 094 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
«ПРОТИ» – 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
Рiшення ПРИЙНЯТО.
3. З 3-го питання порядку денного «Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння».
Слухали: Голову Зборiв Манича С.М., який оголосив звiт Правлiння Товариства за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi та доповiв про необхiднiсть його затвердження.
Проект рiшення:
«Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 рiк. Визнати роботу Правлiння за 2017 рiк задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв».
Особа, яка винесла даний проект на розгляд: Наглядова рада.
Рiшення приймається простою бiльшiстю вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi у Зборах власникiв простих акцiй.
Голосування проводилося з використанням бюлетенiв для голосування № 3.
Пiдсумки голосування:
«ЗА» – 3 543 094 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
«ПРОТИ» – 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
Рiшення ПРИЙНЯТО.
4. З 4-го питання порядку денного «Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради».
Слухали: Голову Зборiв Манича С.М. О.А., який оголосив звiт Наглядової ради Товариства за результатами дiяльностi Товариства у 2017 роцi та доповiв про необхiднiсть його затвердження.
Проект рiшення:
«Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. Визнати роботу Наглядової ради за 2017 рiк задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв».
Особа, яка винесла даний проект на розгляд: Наглядова рада.
Рiшення приймається простою бiльшiстю вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi у Зборах власникiв простих акцiй.
Голосування проводилося з використанням бюлетенiв для голосування № 4.
Пiдсумки голосування:
«ЗА» – 3 543 094 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
«ПРОТИ» – 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
Рiшення ПРИЙНЯТО.
5. З 5-го питання порядку денного «Звiт Ревiзора Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження висновкiв Ревiзора».
Слухали: Голову Зборiв Манича С.М. О.А., який оголосив звiт та висновки Ревiзора за 2017 рiк та доповiв про необхiднiсть їх затвердження.
Проект рiшення:
«Затвердити звiт та висновки Ревiзора. Визнати роботу Ревiзора за 2017 рiк задовiльною».
Особа, яка винесла даний проект на розгляд: Наглядова рада.
Рiшення приймається простою бiльшiстю вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi у Зборах власникiв простих акцiй.
Голосування проводилося з використанням бюлетенiв для голосування № 5.
Пiдсумки голосування:
«ЗА» – 3 543 094 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
«ПРОТИ» – 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
Рiшення ПРИЙНЯТО.
6. З 6-го питання порядку денного «Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк»
Слухали: Голову Зборiв Манича С.М. про необхiднiсть затвердження рiчного звiту Товариства за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi.
Проект рiшення:
«Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк».
Особа, яка винесла даний проект на розгляд: Наглядова рада.
Рiшення приймається простою бiльшiстю вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi у Зборах власникiв простих акцiй.
Голосування проводилося з використанням бюлетенiв для голосування № 6.
Пiдсумки голосування:
«ЗА» – 3 543 094 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
«ПРОТИ» – 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
Рiшення ПРИЙНЯТО.
7. З 7-го питання порядку денного «Розподiл чистого прибутку Товариства за пiдсумками роботи в 2017 роцi».
Слухали: Голову Зборiв Манича С.М. про необхiднiсть прийняття рiшення про розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи у 2017 роцi.
Проект рiшення:
«Чистий прибуток Товариства на суму в розмiрi 2 591 тис. грн (два мiльйони п’ятсот дев’яносто одна тисяча грн.) за 2017 рiк спрямувати до Фонду розвитку виробництва.
Дивiденди по пiдсумках роботи за 2017 рiк не нараховувати i не виплачувати».
Особа, яка винесла даний проект на розгляд: Наглядова рада.
Рiшення приймається простою бiльшiстю вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi у Зборах власникiв простих акцiй.
Голосування проводилося з використанням бюлетенiв для голосування № 7.
Пiдсумки голосування:
«ЗА» – 3 543 094 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
«ПРОТИ» – 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
Рiшення ПРИЙНЯТО.
8. З 8-го питання порядку денного «Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї».
Слухали: Голову Зборiв Манича С.М. О.А. про необхiднiсть внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї.
Проект рiшення:
«Викласти Статут Товариства в новiй редакцiї за наслiдками внесення i затвердження змiн та доповнень до Статуту пов’язанi iз:
приведенням положень Статуту у вiдповiднiсть до положень чинного законодавства України, щодо дiяльностi Акцiонерних Товариств згiдно iз Законом України № 2210-VIII;
приведенням положень Статуту у вiдповiдностi до змiн та доповнень винесених згiдно iз запропонованими пропозицiями акцiонера, який набув права власностi щодо контрольного пакета акцiй Товариства.
Уповноважити Голову Зборiв Манича Сергiя Михайловича та Секретаря Зборiв Божик Лiлiю Миколаївну на пiдписання Статуту в новiй редакцiї.
Уповноважити Павлунiшена Сергiя Миколайовича вчинити дiї щодо проведення державної реєстрацiї Статуту Товариства в новiй редакцiї вiдповiдно до встановленого законодавством України порядку.».
Особа, яка винесла даний проект на розгляд: Наглядова рада.
Рiшення приймається простою бiльшiстю вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi у Зборах власникiв простих акцiй.
Голосування проводилося з використанням бюлетенiв для голосування № 8.
Пiдсумки голосування:
«ЗА» – 3 543 094 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
«ПРОТИ» – 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
Рiшення ПРИЙНЯТО.
9. З 9-го питання порядку денного «Про внесення змiн та доповнень до Положень: «Про Загальнi збори Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про правлiння Товариства» шляхом затвердження їх у новiй редакцiї та визнання Положення «Про Ревiзiйну комiсiю Товариства» таким, що втратило чиннiсть».
Слухали: Голову Зборiв Манича С.М. про необхiднiсть внесення змiн та доповнень до Положень: «Про Загальнi збори акцiонерiв Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Правлiння Товариства» шляхом затвердження їх у новiй редакцiї та визнання Положення «Про Ревiзiйну комiсiю Товариства» таким, що втратило чиннiсть.»
Проект рiшення:
«Внести змiни та доповнення до внутрiшнiх Положень Товариства «Про загальнi збори акцiонерiв Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревiзора Товариства» та затвердити їх у новiй редакцiї. Положення «Про Правлiння Товариства» визнати таким, що втратило чиннiсть. Затвердити положення «Про Директора Товариства»».
Особа, яка винесла даний проект на розгляд: Наглядова рада.
Рiшення приймається простою бiльшiстю вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi у Зборах власникiв простих акцiй.
Голосування проводилося з використанням бюлетенiв для голосування № 9.
Пiдсумки голосування:
«ЗА» – 3 543 094 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
«ПРОТИ» – 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
Рiшення ПРИЙНЯТО.
10. З 10-го питання порядку денного «Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства».
Слухали: Голову Зборiв Манича С.М. про те, що вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства» необхiдним є переобрання Наглядову раду Товариства, для чого слiд припинити повноваження Наглядової ради у повному складi.
Проект рiшення:
«Припинити повноваження дiючих Голови та членiв Наглядової ради: Шаповала М.В., Кравчука Ф.М., Чорного А.В., Чорного В.В., Жила М.М. Повноваження Голови та членiв Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства».
Особа, яка винесла даний проект на розгляд: Наглядова рада.
Рiшення приймається простою бiльшiстю вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi у Зборах власникiв простих акцiй.
Голосування проводилося з використанням бюлетенiв для голосування № 10.
Пiдсумки голосування:
«ЗА» – 3 543 094 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
«ПРОТИ» – 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
Рiшення ПРИЙНЯТО.
11. З 11-го питання порядку денного «Обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради».
Слухали: Голову Зборiв Манича С.М. про те, що вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства» необхiдно обрати Наглядову раду Товариства в новому складi, про запропонованi умови цивiльно-правових договорiв та про необхiднiсть обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.
Проект рiшення:
«Обрати Наглядову раду Товариства в кiлькостi 3-х (трьох) членiв строком на 3-ри (три) роки:
1. Мороза Василя Iвановича (представник власника 3 543 094 простих iменних акцiй – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Агрохолдинг 2012» (код за ЄДРПОУ 40028765));
2. Коваля Юрiя Вiталiйовича (представник власника 3 543 094 простих iменних акцiй – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Агрохолдинг 2012» (код за ЄДРПОУ 40028765));
3. Коблю Сергiя Олексiйовича (представник власника 3 543 094 простих iменних акцiй – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Агрохолдинг 2012» (код за ЄДРПОУ 40028765)).
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради будуть виконувати свої обов’язки безоплатно.
Доручити Головi зборiв Маничу С.М. вiд iменi Товариства пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради Товариства».
Особа, яка винесла даний проект на розгляд: Наглядова рада.
Рiшення приймається простою бiльшiстю вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi у Зборах власникiв простих акцiй.
Голосування проводилося з використанням бюлетенiв для голосування № 11.
12. З 12-го питання порядку денного «Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень Ревiзора».
Слухали: Голову Зборiв Манича С.М. про необхiднiсть достроково припинити повноваження Ревiзора та призначення на цю посаду нову особу.
Проект рiшення:
«Достроково припинити повноваження дiючого Ревiзора та призначити на посаду Ревiзора Товариства Фанду Оксану Миколаївну»
Особа, яка винесла даний проект на розгляд: Наглядова рада.
Рiшення приймається простою бiльшiстю вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi у Зборах власникiв простих акцiй.
Голосування проводилося з використанням бюлетенiв для голосування № 12.
Пiдсумки голосування:
«ЗА» – 3 543 094 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
«ПРОТИ» – 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
Рiшення ПРИЙНЯТО.
13. З 13-го питання порядку денного «Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Правлiння».
Слухали: Голову Зборiв Манича С.М. про необхiднiсть припинити повноваження Голови та членiв Правлiння.
Проект рiшення:
«Припинити достроково повноваження дiючих членiв Правлiння Товариства: - заступника голови правлiння Шаповала Михайла Михайловича, - члена правлiння Дмитрина Iгоря Олексiйовича, - члена правлiння Каньовської Iрини Михайлiвни, - члена правлiння Поплавської Олександри Степанiвни, у зв’язку iз переданням, згiдно зi змiнами до Статуту та затвердженням його загальними зборами акцiонерiв Товариства 20.04.2018 року в новiй редакцiї, повноважень щодо вирiшення питання про обрання та вiдкликання повноважень Виконавчого органу Товариства до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства.
Припинення повноважень Голови правлiння Манича Сергiя Михайловича, у зв’язку з необхiднiстю передачi справ, вiдтермiнувати на строк до двох тижнiв та припинити його повноваження з 05.05.2018 року.».
Особа, яка винесла даний проект на розгляд: Наглядова рада.
Рiшення приймається простою бiльшiстю вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi у Зборах власникiв простих акцiй.
Голосування проводилося з використанням бюлетенiв для голосування № 13.
Пiдсумки голосування:
«ЗА» – 3 543 094 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
«ПРОТИ» – 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
Рiшення ПРИЙНЯТО.
14. З 14-го питання порядку денного «Про надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi вчинялись протягом 2017 – 2018 рокiв».
Слухали: Голову Зборiв Манича С.М. про укладенi Товариством правочини впродовж 2017 – 2018 рокiв, про необхiднiсть їх схвалення та затвердження.
Проект рiшення:
«Затвердити вчиненнi Правлiнням Товариства значнi правочини у перiод часу з 27.04.2017 року до 20.04.2018 року. Зокрема, правочин укладений Товариством, iз ПАТ «Оболонь» м. Київ (код за ЄДРПОУ 05391057) – Договiр вiд 22.06.2017 року за № 8 «Про виконання робiт та надання послуг» на суму в розмiрi 7 954 773 (Сiм мiльйонiв дев’ятсот п’ятдесят чотири тисячi сiмсот сiмдесят три гривнi 00 коп.) гривень, що становить 29,5% до вартостi активiв Товариства».
Особа, яка винесла даний проект на розгляд: Наглядова рада.
Рiшення приймається простою бiльшiстю вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi у Зборах власникiв простих акцiй.
Голосування проводилося з використанням бюлетенiв для голосування № 14.
Пiдсумки голосування:
«ЗА» – 3 543 094 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
«ПРОТИ» – 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
Рiшення ПРИЙНЯТО.
15. З 15-го питання порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом не бiльше як 1 (одного) року з дня проведення даних Загальних зборiв».
Слухали: Голову Зборiв Манича С.М. про необхiднiсть укладання Товариством впродовж наступного року правочинiв з метою забезпечення господарської дiяльностi Товариства та надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв.
Проект рiшення:
«Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльше, як одного року з дати прийняття даного рiшення з моменту проведення Загальних зборiв, якщо ринкова вартiсть майна, або послуг що може бути предметом господарських правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв активiв Товариства за даними рiчної фiнансово-господарської звiтностi за 2017 рiк, а саме:
а) правочини по вiдчуженню виробленої Товариством продукцiї, виконанню робiт i наданню ним послуг – граничною сукупною вартiстю 100 000 000 (сто мiльйонiв гривень 00 коп.);
б) правочини по придбанню та вiдчуженню Товариством оборотних засобiв, включаючи сировину, паливо, матерiали, енергоресурси, товари та iнше майно – граничною сукупною вартiстю 100 000 000 (сто мiльйонiв гривень 00 коп.);
в) правочини направленi на придбання основних засобiв та отримання робiт та послуг – граничною сукупною вартiстю 500 000 000 (п’ятсот мiльйонiв гривень 00 коп.).
Уповноважити Директора Товариства, щодо здiйснення всiх необхiдних дiй для вчинення вiд iменнi Товариства вищевказаних значних правочинiв за попереднiм схваленням рiшенням Наглядової ради.».
Особа, яка винесла даний проект на розгляд: Наглядова рада.
Рiшення приймається простою бiльшiстю вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi у Зборах власникiв простих акцiй.
Голосування проводилося з використанням бюлетенiв для голосування № 15.
Пiдсумки голосування:
«ЗА» – 3 543 094 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
«ПРОТИ» – 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Зборах.
Рiшення ПРИЙНЯТО.
Позачерговi збори у звiтному роцi проводились.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
21.06.2018 |
| Кворум зборів** |
99.916 |
| Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв.
2. Про визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.
3. Про обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборiв.
4. Про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
5. Про затвердження цiни розмiщення акцiй Товариства пiд час першого та другого етапiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй.
6. Про приватне розмiщення акцiй (iз зазначенням осiб, якi є учасниками такого розмiщення).
7. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо органiзацiї та проведення приватного розмiщення акцiй Товариства.
8. Про визначення уповноважених осiб Товариства, яким надаються повноваження. щодо органiзацiї та проведення приватного розмiщення акцiй Товариства.
9. Про затвердження умов оцiнки та викупу акцiй у акцiонерiв, якi голосували «проти» прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства.
По першому питанню: «Про обрання лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв.»
Слухали:
Директора Товариства Манича С. М., який запропонував обрати склад лiчильної комiсiї для здiйснення пiдрахунку голосiв при голосуваннi з питань порядку денного Зборiв.
Пропозицiя:
1.Призначити Лiчильну комiсiю у складi:
Голова лiчильної комiсiї – Поплавська Олександра Степанiвна;
Член лiчильної комiсiї - Iванюга Зiнаїда Вiталiївна;
Член лiчильної комiсiї – Хмiль Тетяна Володимирiвна.
2.Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв Товариства пiсля виконання покладених на них обов’язкiв у повному обсязi.
Голосували:
Голосування з використанням бюлетенiв для голосування.
За 3552094 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiями.
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiями.
Кiлькiсть голосiв Акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - вiдсутнi.
Кiлькiсть голосiв Акцiонерiв за Бюлетенями, визнаними недiйсними - вiдсутнi.
Вирiшили:
1. Призначити Лiчильну комiсiю у складi:
Голова лiчильної комiсiї – Поплавська Олександра Степанiвна;
Член лiчильної комiсiї - Iванюга Зiнаїда Вiталiївна;
Член лiчильної комiсiї – Хмiль Тетяна Володимирiвна.
2.Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв Товариства пiсля виконання покладених на них обов’язкiв у повному обсязi.
По другому питанню: «Про визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.»
Слухали:
Директора Товариства Манича С. М., який повiдомив, що Наглядовою радою Товариства (Протокол №6 вiд 25.05.2018 року) рекомендовано Загальним зборам акцiонерiв Товариства встановити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на позачергових загальних зборах акцiонерiв Товариства, а саме: пiсля затвердження Наглядовою радою форми i тексту бюлетенiв для голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, кожний бюлетень засвiдчується пiдписом Директора та печаткою Товариства.
Пропозицiя:
Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування, який рекомендований Загальним зборам рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 6 вiд 25.05.2018 року).
Голосували:
Голосування з використанням бюлетенiв для голосування.
За 3552094 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiями.
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiями.
Кiлькiсть голосiв Акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - вiдсутнi.
Кiлькiсть голосiв Акцiонерiв за Бюлетенями, визнаними недiйсними - вiдсутнi.
Вирiшили:
Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування, який рекомендований Загальним зборам рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 6 вiд 25.05.2018 року).
По третьому питанню: «Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборiв.»
Слухали:
Директора Товариства Манича С. М., який запропонував обрати Голову та секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Пропозицiя:
Обрати Головою позачергових Загальних зборiв Товариства – Манича Сергiя Михайловича;
Обрати секретарем позачергових Загальних зборiв – Божик Лiлю Миколаївну.
Голосували:
Голосування з використанням бюлетенiв для голосування.
За 3552094 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiями.
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiями.
Кiлькiсть голосiв Акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - вiдсутнi.
Кiлькiсть голосiв Акцiонерiв за Бюлетенями, визнаними недiйсними - вiдсутнi.
Вирiшили:
Обрати Головою позачергових Загальних зборiв Товариства – Манича Сергiя Михайловича;
Обрати секретарем позачергових Загальних зборiв – Божик Лiлю Миколаївну.
По четвертому питанню: «Про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.»
Слухали:
Голову Зборiв Манича С. М., який повiдомив присутнiм про необхiднiсть залучення додаткових iнвестицiй на потреби дiяльностi Товариства, з метою поповнення обiгових коштiв Товариства, змiцнення його господарської стiйкостi та полiпшення результатiв виробничої i комерцiйної дiяльностi. Враховуючи зазначене, необхiдно прийти рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства.
Пропозицiя:
Збiльшити розмiр статутного капiталу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО» за рахунок додаткових внескiв з 947 900,00 грн. (дев’ятсот сорок сiм тисяч дев’ятсот гривень 00 копiйок) до 5 125 500,00 грн. (П’ять мiльйонiв сто двадцять п’ять тисяч п’ятсот гривень 00 копiйок) шляхом розмiщення 16 710 400 (Шiстнадцять мiльйонiв сiмсот десять тисяч чотириста) штук простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi 0,25 грн. (Двадцять п’ять копiйок) за одну акцiю загальною номiнальною вартiстю 4 177 600,00 грн. (чотири мiльйони сто сiмдесят сiм тисяч шiстсот гривень 00 копiйок).
Голосували:
Голосування з використанням бюлетенiв для голосування.
За 3552094 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiями.
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiями.
Кiлькiсть голосiв Акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - вiдсутнi.
Кiлькiсть голосiв Акцiонерiв за Бюлетенями, визнаними недiйсними - вiдсутнi.
Вирiшили:
Збiльшити розмiр статутного капiталу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО» за рахунок додаткових внескiв з 947 900,00 грн. (дев’ятсот сорок сiм тисяч дев’ятсот гривень 00 копiйок) до 5 125 500,00 грн. (П’ять мiльйонiв сто двадцять п’ять тисяч п’ятсот гривень 00 копiйок) шляхом розмiщення 16 710 400 (Шiстнадцять мiльйонiв сiмсот десять тисяч чотириста) штук простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi 0,25 грн. (Двадцять п’ять копiйок) за одну акцiю загальною номiнальною вартiстю 4 177 600,00 грн. (чотири мiльйони сто сiмдесят сiм тисяч шiстсот гривень 00 копiйок).
По п’ятому питанню: «Про затвердження цiни розмiщення акцiй Товариства пiд час першого та другого етапiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй.»
Слухали:
Голову Зборiв Манича С. М., який повiдомив присутнiм про необхiднiсть затвердження цiни розмiщення акцiй Товариства пiд час першого та другого етапiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй. При цьому, зауважив, що цiна розмiщення не може бути нижче ринкової та номiнальної вартостi акцiй Товариства.
Пропозицiя:
Затвердити цiну розмiщення акцiй Товариства пiд час першого та другого етапiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй на рiвнi 0,70 грн. (сiмдесят копiйок) за одну акцiю.
Голосували:
Голосування з використанням бюлетенiв для голосування.
За 3552094 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiями.
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiями.
Кiлькiсть голосiв Акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - вiдсутнi.
Кiлькiсть голосiв Акцiонерiв за Бюлетенями, визнаними недiйсними - вiдсутнi.
Вирiшили:
Затвердити цiну розмiщення акцiй Товариства пiд час першого та другого етапiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй на рiвнi 0,70 грн. (сiмдесят копiйок) за одну акцiю.
По шостому питанню: «Про приватне розмiщення акцiй (iз зазначенням осiб, якi є учасниками такого розмiщення).»
Слухали:
Голову Зборiв Манича С. М. про приватне розмiщення акцiй (iз зазначенням осiб, якi є учасниками такого розмiщення).
Пропозицiя:
1.Здiйснити приватне розмiщення 16 710 400 (Шiстнадцять мiльйонiв сiмсот десять тисяч чотириста) штук простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi 0,25 грн. (двадцять п’ять копiйок) кожна загальною номiнальною вартiстю 4 177 600,00 грн. (чотири мiльйони сто сiмдесят сiм тисяч шiстсот гривень 00 копiйок) серед акцiонерiв Товариства станом на 21 червня 2018 року.
В процесi емiсiї акцiй Товариства, акцiонерам надається переважне право на придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення, пропорцiйно частцi належних їм простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй, станом на 21.06.2018р.
2.Затвердити рiшення про приватне розмiщення акцiй Товариства (додається до протоколу).
Голосували:
Голосування з використанням бюлетенiв для голосування.
За 3552094 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiями.
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiями.
Кiлькiсть голосiв Акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - вiдсутнi.
Кiлькiсть голосiв Акцiонерiв за Бюлетенями, визнаними недiйсними - вiдсутнi.
Вирiшили:
1.Здiйснити приватне розмiщення 16 710 400 (Шiстнадцять мiльйонiв сiмсот десять тисяч чотириста) штук простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi 0,25 грн. (двадцять п’ять копiйок) кожна загальною номiнальною вартiстю 4 177 600,00 грн. (чотири мiльйони сто сiмдесят сiм тисяч шiстсот гривень 00 копiйок) серед акцiонерiв Товариства станом на 21 червня 2018 року.
В процесi емiсiї акцiй Товариства, акцiонерам надається переважне право на придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення, пропорцiйно частцi належних їм простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй, станом на 21.06.2018р.
2.Затвердити рiшення про приватне розмiщення акцiй Товариства (додається до протоколу).
По сьомому питанню: «Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо органiзацiї та проведення приватного розмiщення акцiй Товариства»
Слухали:
Голову Зборiв Манича С. М., який повiдомив про необхiднiсть визначення уповноваженого органу Товариства щодо проведення приватного розмiщення акцiй Товариства.
Пропозицiя:
Визначити Наглядову Раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:
внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;
прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв iз першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено);
затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй;
затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
повернення внескiв унесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом Товариства, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та розмiщення повiдомлення про це вiдповiдно до вимог чинного законодавства України.
Голосували:
Голосування з використанням бюлетенiв для голосування.
За 3552094 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiями.
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiями.
Кiлькiсть голосiв Акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - вiдсутнi.
Кiлькiсть голосiв Акцiонерiв за Бюлетенями, визнаними недiйсними - вiдсутнi.
Вирiшили:
Визначити Наглядову Раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:
внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;
прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв iз першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено);
затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй;
затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
повернення внескiв унесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом Товариства, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та розмiщення повiдомлення про це вiдповiдно до вимог чинного законодавства України.
По восьмому питанню: «Про визначення уповноважених осiб Товариства, яким надаються повноваження. щодо органiзацiї та проведення приватного розмiщення акцiй Товариства»
Слухали:
Голову Зборiв Манича С. М., який повiдомив про необхiднiсть визначення уповноважених осiб Товариства, яким надаються повноваження. щодо органiзацiї та проведення приватного розмiщення акцiй Товариства.
Пропозицiя:
Визначити Директора Товариства уповноваженою особою, якiй надаються повноваження:
проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення;
проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв iз першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй
проводити дiї щодо здiйснення обов’язкового викупу акцiй акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй.
Голосували:
Голосування з використанням бюлетенiв для голосування.
За 3552094 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiями.
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiями.
Кiлькiсть голосiв Акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - вiдсутнi.
Кiлькiсть голосiв Акцiонерiв за Бюлетенями, визнаними недiйсними - вiдсутнi.
Вирiшили:
Визначити Директора Товариства уповноваженою особою, якiй надаються повноваження:
проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення;
проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв iз першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй
проводити дiї щодо здiйснення обов’язкового викупу акцiй акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй.
По дев’ятому питанню: «Про затвердження умов оцiнки та викупу акцiй у акцiонерiв, якi голосували «проти» прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства»
Слухали:
Голову Зборiв Манича С. М., який повiдомив, що з метою проведення обов’язкового викупу акцiй Товариства необхiдно затвердити порядок викупу (умови оцiнки та викупу) акцiй у акцiонерiв, якi голосували «проти» прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства.
Пропозицiя:
1. Затвердити наступний порядок викупу акцiй у акцiонерiв Товариства, якi проголосували «проти» прийняття позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства:
Товариство протягом не бiльше 5 (п’яти) робочих днiв пiсля прийняття позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення (21.06.2018), що стало пiдставою для обов’язкового викупу акцiй, повiдомляє шляхом направлення поштових простих листiв акцiонерам, якi мають право вимагати обов’язкового викупу акцiй, про право вимоги обов’язкового викупу акцiй iз зазначенням:
- цiни викупу акцiй;
- кiлькостi акцiй, викуп яких має право вимагати акцiонер;
- загальної вартостi у разi викупу акцiй Товариством;
- строку здiйснення акцiонерним Товариством укладення договору та оплати вартостi акцiй (у разi отримання вимоги акцiонера про обов’язковий викуп акцiй).
Протягом 30 днiв пiсля прийняття позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення (21.06.2018), що стало пiдставою для вимоги обов’язкового викупу акцiй, акцiонер, який має намiр реалiзувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозi акцiонера про обов’язковий викуп акцiй мають бути зазначенi його прiзвище (найменування), мiсце проживання (мiсцезнаходження), кiлькiсть, тип та/або клас акцiй, обов’язкового викупу яких вiн вимагає. До письмової вимоги акцiонером мають бути доданi копiї документiв, що пiдтверджують його право власностi на акцiй Товариства станом на дату подання вимоги, рiшення (згода) про вiдчуження належних акцiй (за необхiдностi).
У строк з 22.06.2018 р. по 21.07.2018 р. включно, акцiонери якi мають намiр реалiзувати своє право на обов’язковий викуп Товариством належних їм акцiй повиннi надати до Товариства письмову вимогу про викуп акцiй. Вимога направляється листом з описом вкладення та повiдомленням про вручення або надається особисто Товариству за адресою, вказаною у повiдомленнi про скликання позачергових Загальних зборiв. Вимоги акцiонерiв про викуп акцiй надаються в робочi днi з 0900 год. до 1600 год. (перерва з 12.00-13.00 год.) за адресою: смт. Закупне, вул. Центральна, 28, Чемеровецький р-н., Хмельницька обл., 2-й поверх, кабiнет Директора. По закiнченню вищевказаного строку викуп акцiй у акцiонерiв не здiйснюється.
Вимога акцiонера про викуп належних йому акцiй повинна бути пiдписана акцiонером або його уповноваженою особою (iз наданням завiрених у встановленому законодавством порядку документiв, за якими такi повноваження передаються уповноваженiй особi). В разi подання вимоги акцiонером-фiзичною особою особисто повинен бути пред’явлений паспорт.
Протягом 30 днiв пiсля отримання вимоги акцiонера про обов’язковий викуп акцiй Товариство здiйснює оплату вартостi акцiй за цiною викупу, зазначеною в повiдомленнi про право вимоги обов’язкового викупу акцiй, що належать акцiонеру, а вiдповiдний акцiонер повинен вчинити усi дiї, необхiднi для набуття Товариством права власностi на акцiї, обов’язкового викупу яких вiн вимагає.
Викуп акцiй здiйснюється на пiдставi договору купiвлi-продажу акцiй за цiною, яка дорiвнює ринковiй вартостi акцiй Товариства, що визначена Суб’єктом оцiночної дiяльностi – Бевзо Олександром Вiльямовичем (сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi України № 1049/17 вiд 31 жовтня 2017 року), станом на 04.06.2018 р.
Договiр мiж Товариством та акцiонером про обов’язковий викуп Товариством належних акцiонеру акцiй укладається в письмовiй формi.
Для укладення договору акцiонер повинен звернутись до Товариства за мiсцезнаходженням Товариства: смт. Закупне, вул. Центральна, 28, Чемеровецький р-н., Хмельницька обл., 2-й поверх, кабiнет Директора, у робочi днi, з 0900 год. до 1600 год. (перерва з 12.00-13.00 год.), та мати при собi паспорт або iнший документ, який посвiдчує його особу, представник акцiонера – додатково вiдповiдну довiренiсть, рiшення (згода) про вiдчуження належних акцiй (за необхiдностi), а посадова особа, яка дiє вiд iменi акцiонера – юридичної особи без довiреностi, додатково до документу, що посвiдчує його особу, належним чином засвiдченi копiї документiв, що посвiдчують його повноваження, рiшення (згода) про вiдчуження належних акцiй (за необхiдностi).
Розрахунки за придбанi Товариством акцiї здiйснюються на пiдставi договорiв купiвлi-продажу акцiй, якi укладаються за пiдсумками прийняття вимог вiд акцiонерiв про викуп акцiй.
2. Надати Директору Товариства повноваження на укладення (пiдписання) договорiв купiвлi-продажу акцiй Товариством з акцiонерами, якi голосували «проти» прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариством .
3. Надати Директору Товариства повноваження щодо повiдомлення акцiонерiв Товариства, якi голосували «проти» прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства, про право вимоги обов’язкового викупу акцiй Товариством, шляхом направлення поштових простих листiв.
Голосували:
Голосування з використанням бюлетенiв для голосування.
За 3552094 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiями.
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiями.
Кiлькiсть голосiв Акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - вiдсутнi.
Кiлькiсть голосiв Акцiонерiв за Бюлетенями, визнаними недiйсними - вiдсутнi.
Вирiшили:
1. Затвердити наступний порядок викупу акцiй у акцiонерiв Товариства, якi проголосували «проти» прийняття позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства:
Товариство протягом не бiльше 5 (п’яти) робочих днiв пiсля прийняття позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення (21.06.2018), що стало пiдставою для обов’язкового викупу акцiй, повiдомляє шляхом направлення поштових простих листiв акцiонерам, якi мають право вимагати обов’язкового викупу акцiй, про право вимоги обов’язкового викупу акцiй iз зазначенням:
- цiни викупу акцiй;
- кiлькостi акцiй, викуп яких має право вимагати акцiонер;
- загальної вартостi у разi викупу акцiй Товариством;
- строку здiйснення акцiонерним Товариством укладення договору та оплати вартостi акцiй (у разi отримання вимоги акцiонера про обов’язковий викуп акцiй).
Протягом 30 днiв пiсля прийняття позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення (21.06.2018), що стало пiдставою для вимоги обов’язкового викупу акцiй, акцiонер, який має намiр реалiзувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозi акцiонера про обов’язковий викуп акцiй мають бути зазначенi його прiзвище (найменування), мiсце проживання (мiсцезнаходження), кiлькiсть, тип та/або клас акцiй, обов’язкового викупу яких вiн вимагає. До письмової вимоги акцiонером мають бути доданi копiї документiв, що пiдтверджують його право власностi на акцiй Товариства станом на дату подання вимоги, рiшення (згода) про вiдчуження належних акцiй (за необхiдностi).
У строк з 22.06.2018 р. по 21.07.2018 р. включно, акцiонери якi мають намiр реалiзувати своє право на обов’язковий викуп Товариством належних їм акцiй повиннi надати до Товариства письмову вимогу про викуп акцiй. Вимога направляється листом з описом вкладення та повiдомленням про вручення або надається особисто Товариству за адресою, вказаною у повiдомленнi про скликання позачергових Загальних зборiв. Вимоги акцiонерiв про викуп акцiй надаються в робочi днi з 0900 год. до 1600 год. (перерва з 12.00-13.00 год.) за адресою: смт. Закупне, вул. Центральна, 28, Чемеровецький р-н., Хмельницька обл., 2-й поверх, кабiнет Директора. По закiнченню вищевказаного строку викуп акцiй у акцiонерiв не здiйснюється.
Вимога акцiонера про викуп належних йому акцiй повинна бути пiдписана акцiонером або його уповноваженою особою (iз наданням завiрених у встановленому законодавством порядку документiв, за якими такi повноваження передаються уповноваженiй особi). В разi подання вимоги акцiонером-фiзичною особою особисто повинен бути пред’явлений паспорт.
Протягом 30 днiв пiсля отримання вимоги акцiонера про обов’язковий викуп акцiй Товариство здiйснює оплату вартостi акцiй за цiною викупу, зазначеною в повiдомленнi про право вимоги обов’язкового викупу акцiй, що належать акцiонеру, а вiдповiдний акцiонер повинен вчинити усi дiї, необхiднi для набуття Товариством права власностi на акцiї, обов’язкового викупу яких вiн вимагає.
Викуп акцiй здiйснюється на пiдставi договору купiвлi-продажу акцiй за цiною, яка дорiвнює ринковiй вартостi акцiй Товариства, що визначена Суб’єктом оцiночної дiяльностi – Бевзо Олександром Вiльямовичем (сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi України № 1049/17 вiд 31 жовтня 2017 року), станом на 04.06.2018 р.
Договiр мiж Товариством та акцiонером про обов’язковий викуп Товариством належних акцiонеру акцiй укладається в письмовiй формi.
Для укладення договору акцiонер повинен звернутись до Товариства за мiсцезнаходженням Товариства: смт. Закупне, вул. Центральна, 28, Чемеровецький р-н., Хмельницька обл., 2-й поверх, кабiнет Директора, у робочi днi, з 0900 год. до 1600 год. (перерва з 12.00-13.00 год.), та мати при собi паспорт або iнший документ, який посвiдчує його особу, представник акцiонера – додатково вiдповiдну довiренiсть, рiшення (згода) про вiдчуження належних акцiй (за необхiдностi), а посадова особа, яка дiє вiд iменi акцiонера – юридичної особи без довiреностi, додатково до документу, що посвiдчує його особу, належним чином засвiдченi копiї документiв, що посвiдчують його повноваження, рiшення (згода) про вiдчуження належних акцiй (за необхiдностi).
Розрахунки за придбанi Товариством акцiї здiйснюються на пiдставi договорiв купiвлi-продажу акцiй, якi укладаються за пiдсумками прийняття вимог вiд акцiонерiв про викуп акцiй.
2. Надати Директору Товариства повноваження на укладення (пiдписання) договорiв купiвлi-продажу акцiй Товариством з акцiонерами, якi голосували «проти» прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариством .
3. Надати Директору Товариства повноваження щодо повiдомлення акцiонерiв Товариства, якi голосували «проти» прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства, про право вимоги обов’язкового викупу акцiй Товариством, шляхом направлення поштових простих листiв.
Всi питання порядку денного розглянутi, рiшення прийнятi.
Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Товариства оголошуються закритими.
Закриття позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiдбулося 21 червня 2018 року о 12 год. 30 хв.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
24.09.2018 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв.
2. Про визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.
3. Про обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборiв.
4. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства.
По першому питанню: «Про обрання лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв.»
Слухали:
Директора Товариства Манича С. М., який запропонував обрати склад лiчильної комiсiї для здiйснення пiдрахунку голосiв при голосуваннi з питань порядку денного Зборiв.
Пропозицiя:
1.Призначити Лiчильну комiсiю у складi:
Голова лiчильної комiсiї – Поплавська Олександра Степанiвна;
Член лiчильної комiсiї - Iванюга Зiнаїда Вiталiївна;
Член лiчильної комiсiї – Хмiль Тетяна Володимирiвна.
2.Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв Товариства пiсля виконання покладених на них обов’язкiв у повному обсязi.
Голосували:
Голосування з використанням бюлетенiв для голосування.
За 3558094 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiями.
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiями.
Кiлькiсть голосiв Акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - вiдсутнi.
Кiлькiсть голосiв Акцiонерiв за Бюлетенями, визнаними недiйсними - вiдсутнi.
Вирiшили:
1. Призначити Лiчильну комiсiю у складi:
Голова лiчильної комiсiї – Поплавська Олександра Степанiвна;
Член лiчильної комiсiї - Iванюга Зiнаїда Вiталiївна;
Член лiчильної комiсiї – Хмiль Тетяна Володимирiвна.
2.Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв Товариства пiсля виконання покладених на них обов’язкiв у повному обсязi.
По другому питанню: «Про визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.»
Слухали:
Директора Товариства Манича С. М., який повiдомив, що Наглядовою радою Товариства (Протокол №8 вiд 10.08.2018 року) рекомендовано Загальним зборам акцiонерiв Товариства встановити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на позачергових загальних зборах акцiонерiв Товариства, а саме: пiсля затвердження Наглядовою радою форми i тексту бюлетенiв для голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, кожний бюлетень засвiдчується пiдписом Директора та печаткою Товариства.
Пропозицiя:
Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування, який рекомендований Загальним зборам рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 8 вiд 10.08.2018 року).
Голосували:
Голосування з використанням бюлетенiв для голосування.
За 3558094 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiями.
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiями.
Кiлькiсть голосiв Акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - вiдсутнi.
Кiлькiсть голосiв Акцiонерiв за Бюлетенями, визнаними недiйсними - вiдсутнi.
Вирiшили:
Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування, який рекомендований Загальним зборам рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 8 вiд 10.08.2018 року).
По третьому питанню: «Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборiв.»
Слухали:
Директора Товариства Манича С. М., який запропонував обрати Голову та секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Пропозицiя:
Обрати Головою позачергових Загальних зборiв Товариства – Манича Сергiя Михайловича;
Обрати секретарем позачергових Загальних зборiв – Божик Лiлю Миколаївну.
Голосували:
Голосування з використанням бюлетенiв для голосування.
За 3558094 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiями.
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiями.
Кiлькiсть голосiв Акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - вiдсутнi.
Кiлькiсть голосiв Акцiонерiв за Бюлетенями, визнаними недiйсними - вiдсутнi.
Вирiшили:
Обрати Головою позачергових Загальних зборiв Товариства – Манича Сергiя Михайловича;
Обрати секретарем позачергових Загальних зборiв – Божик Лiлю Миколаївну.
По четвертому питанню: «Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства.»
Слухали:
Голову Зборiв Манича С. М., який повiдомив присутнiм про необхiднiсть внести змiни та доповнення до Статуту Товариства, пов’язанi iз проведенням процедури збiльшення статутного капiталу Товариства.
Пропозицiя:
1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
2. Надати повноваження Директору Товариства – Маничу С.М. пiдписати Cтатут Товариства в новiй редакцiї.
3.Надати повноваження Павлунiшену Сергiю Миколайовичу здiйснити всi необхiднi дiї для проведення державної реєстрацiї Статуту Товариства в новiй редакцiї у вiдповiдностi до чинного законодавства i уповноважити пiдписати всi необхiднi для цього документи.
Голосували:
Голосування з використанням бюлетенiв для голосування.
За 3558094 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiями.
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiями.
Кiлькiсть голосiв Акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - вiдсутнi.
Кiлькiсть голосiв Акцiонерiв за Бюлетенями, визнаними недiйсними - вiдсутнi.
Вирiшили:
1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
2. Надати повноваження Директору Товариства – Маничу С.М. пiдписати Cтатут Товариства в новiй редакцiї.
3.Надати повноваження Павлунiшену Сергiю Миколайовичу здiйснити всi необхiднi дiї для проведення державної реєстрацiї Статуту Товариства в новiй редакцiї у вiдповiдностi до чинного законодавства i уповноважити пiдписати всi необхiднi для цього документи.
Всi питання порядку денного розглянутi, рiшення прийнятi.
Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Товариства оголошуються закритими.
Закриття позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiдбулося 24 вересня 2018 року об 11 год. 30 хв.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори |
X |
|
| Акціонери |
|
X |
| Депозитарна установа |
|
X |
| Інше (зазначити): дIн |
ні |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
|
Так* |
Ні* |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
|
X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків |
|
X |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
| Підняттям карток |
X |
|
| Бюлетенями (таємне голосування) |
|
X |
| Підняттям рук |
|
X |
| Інше (зазначити): дIн |
ні |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
|
Так* |
Ні* |
| Реорганізація |
|
X |
| Додатковий випуск акцій |
X |
|
| Унесення змін до статуту |
X |
|
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; |
|
X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |
|
X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |
|
X |
| Інше (зазначити): дIн |
ні |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори
|
Так* |
Ні* |
| Наглядова рада |
|
X |
| Виконавчий орган |
|
X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |
|
X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства |
позачерговi збори не проводились |
| Інше (зазначити): |
д/н |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення |
черговi збори проводилися |
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення |
позачерговi збори проводились |
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
|
ні
|
|
Телефон: 
e-mail: