|
|
|
ПРАТ "ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"
|
| Код за ЄДРПОУ: |
00952433 |
 Телефон: |
0969569507 |
 e-mail: |
zakypnahpp@i.ua |
| Юридична адреса: |
31614,Хмельницька обл., Чемеровецький р-н., смт. Закупне, вул. Центральна, 28 |
|
|
| |
Дата розміщення: 24.03.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.04.2016 |
| Кворум зборів** |
88.01 |
| Опис |
Перелiк питань,що розглядалися на загальних зборах:
1). Обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту Загальних зборiв.
2). Звiт Правлiння про результати фiнансово — господарської дiяльностi пiдприємства за 2015 рiк та визначення основних напрямiв дiяльностi на 2016 рiк.
3). Звiт Наглядової ради за 2015 рiк.
4). Звiт Ревiзора за 2015 рiк.
5). Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Правлiння, звiту Ревiзора.
6). Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 рiк та порядку розподiлу прибутку за 2015 рiк.
7). Про припинення повноважень Голови i членiв Правлiння.
8). Обрання Голови та членiв Правлiння. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Правлiння i трудового договору з Головою Правлiння. Обрання, особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з Головою та членами Правлiння.
9). Про внесення змiн до Статуту товариства та затвердження Статуту товариства у новiй редакцiї.
Пропозицiй до порядку денного не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного:
1).Обрати лiчильну комiсiї у складi трьох осiб, а саме:– голова лiчильної комiсiї — Кiзiцька Снiжана Казимирiвна;члени лiчильної комiсiї — Жарук Леся Олександрiвна; Бiлозор Лариса Василiвна.
2).Затвердити звiт Голови правлiння про результати фiнансово — господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямiв дiяльностi на 2016 рiк.
3).Затвердити звiт Наглядової Ради за 2015 рiк.
4).Затвердити звiт Ревiзора за 2015 рiк за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
5).Затвердити звiт Голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямiв дiяльностi на 2016 рiк.Затвердити звiт Наглядової Ради за 2015 рiк.Затвердити звiт Ревiзора за 2015 рiк за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
6).Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку за 2015 рiк:
– фонд участi персоналу в прибутках - 10%;
– фонд розвитку виробництва - 90% .
Вiдрахування до фонду дивiдендiв не проводити. Дивiденди не нараховувати i не виплачувати.
7).Припинити повноваження Голови Правлiння ПрАТ “Закупнянське хлiбоприймальне пiдприємство” Манич Сергiя Михайловича та членiв Правлiння у складi: Шаповал Михайло Михайлович,Поплавська Олександра Степанiвна,Дмитрина Iгор Олексiйович,Каньовська Iрина Михайлiвна,у зв'язку з закiнченням термiну їх повноважень.
8).Обрати членами правлiння на новий термiн слiдуючих осiб: Манич Сергiя Михайловича, Шаповал Михайла Михайловича, Поплавську Олександру Степанiвну, Дмитрину Iгоря Олексiйовича, Каньовську Iрину Михайлiвну.
9).ВНЕСТИ ЗМIНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ШЛЯХОМ ВИКЛАДЕННЯ ЙОГО В
НОВIЙ РЕДАКЦIЇ, ЗАТВЕРДИТИ НОВУ РЕДАКЦIЮ СТАТУТУ ПРАТ”ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО” У РЕДАКЦIЇ. ДОРУЧИТИ ГОЛОВI ЗБОРIВ МАНИЧ С.М., ПIДПИСАТИ НОВУ РЕДАКЦIЮ СТАТУТУ ПРАТ”ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО” ТА ЗАБЕЗПЕЧИТИ ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦIЮ ЗМIН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ У ВСТАНОВЛЕНОМУ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПОРЯДКУ ВСТАНОВИТИ, ЩО ЗМIНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА НАБИРАЮТЬ ЧИННОСТI З ДНЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦIЇ СТАТУТУ В НОВIЙ РЕДАКЦIЇ. ДОРУЧИТИ НАГЛЯДОВIЙ РАДI ВНЕСТИ ВIДПОВIДНI ЗМIНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В ВНУТРIШНI ПОЛОЖЕННЯ ТОВАРИСТВА У ВIДПОВIДНОСТI З ЗМIНАМИ В ЗАКОНОДАВСТВI I СТАТУТI В НОВIЙ РЕДАКЦIЇ ТА ВИНЕСТИ ЇХ НА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ ТОВАРИСТВА.
Позачерговi збори у звiтному роцi не проводились iз-за вiдсутностi пропозицiй
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|