|
|
|
ПРАТ "ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"
|
| Код за ЄДРПОУ: |
00952433 |
 Телефон: |
0969569507 |
 e-mail: |
zakypnahpp@i.ua |
| Юридична адреса: |
31614,Хмельницька обл., Чемеровецький р-н., смт. Закупне, вул. Центральна, 28 |
|
|
| |
Дата розміщення: 23.03.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.04.2015 |
| Кворум зборів** |
74.39 |
| Опис |
Перелiк питань,що розглядалися на загальних зборах:
1).Обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту Загальних зборiв.
2).Звiт Правлiння про результати фiнансово — господарської дiяльностi пiдприємства за 2014 рiк та визначення основних напрямiв дiяльностi на 2015 рiк.
3).Звiт Наглядової ради за 2014 рiк.
4).Звiт Ревiзора за 2014 рiк.
5).Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Правлiння, звiту Ревiзора.
6).Затвердження рiчного звiту товариства за 2014 рiк та порядку розподiлу прибутку за 2014 рiк.
7).Про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради та обрання члена Наглядової ради Товариства.
Пропозицiй до порядку денного не надходило.Результати розгляду питань порядку денного:
1).ОБРАТИ ЛIЧИЛЬНУ КОМIСIЇ У СКЛАДI ТРЬОХ ЧОЛОВIК, А САМЕ: голова лiчильної комiсiї — Кубова Таїсiя Юрiївна;ЧЛЕНИ ЛIЧИЛЬНОЇ КОМIСIЇ — ХМIЛЬ ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРIВНА; ЗАКЛЕЦЬКА СВIТЛАНА АНАТОЛIЇВНА.Затвердити запропонований проект регламенту Зборiв Товариства. Голосування з питань порядку денного Зборiв Товариства здiйснювати шляхом вiдкритого голосування за допомогою картки для голосування.
2).Затвердити звiт Голови правлiння про результати фiнансово — господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк та визначення основних напрямiв дiяльностi на 2014 рiк.
3).Затвердити звiт Наглядової Ради за 2014 рiк.
4).Затвердити звiт та висновки Ревiзора за 2014 рiк.
5.Вирiшили:1). Затвердити звiт Голови правлiння про результати фiнансово — господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк та визначення основних напрямiв дiяльностi на 2014 рiк.
Затвердити звiт Наглядової Ради за 2014 рiк.
Затвердити звiт та висновки Ревiзора за 2014 рiк.
6). Вирiшили:затвердити наступний порядок розподiлу прибутку за 2014 рiк:
– фонд участi персоналу в прибутках - 10%;
– фонд розвитку виробництва - 90% .
Вiдрахування до фонду дивiдендiв не проводити. Дивiденди не нараховувати i не виплачувати.
7).Вирiшили:Припинити повноваження члена Наглядової ради — Загороднього М.В., та обрали членом Наглядової Ради - Кравчука Федiра Михайловича.
Позачерговi збори у звiтному роцi не проводились
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|